На главную | Контакты     Скачать гимн в исполнении Тогбергена Абиева и Нурлана Абдулина

Как разоблачить и привлечь к уголовной ответственности изощренных мошенников и коррупционеров???!!!

Голосуйте:   
Автор: Журналистское расследование Токбергена Абиева
9-07-2017, 21:15

На сегодняшний день это довольно таки не простая задача, так как во многих случаях мошенники и коррупционеры, объединившись в организованную преступную группировку, становятся практический неуязвимы.

Современные мошенники стали действовать намного изощрённее и умнее. Во многих случаях они всякими путями узаконивают свои преступные деяния при помощи нечистоплотных на руку нотариусов, продажных судей и коррумпированных должностных лиц. Многие мошенники юридический подкованные люди, и разоблачить их очень сложно, тем более привлечь их к уголовной ответственности. Особенно трудно выявить участие в содеянном преступлении оборотня в пагонах. Оборотни с мошенниками поддерживают дружеские отношения, что не запрещено нашим законодательством, и своим присутствием в нужный момент наводят страх на жертв мошенников.

 Мошенники, получив поддержку от своих компаньонов из коррумпированной системы, соответственно действуют нагло и уверенно, убежденные в полной безнаказанности за содеянные ими преступления. Так как в Казахстане коррупция проникла во все органы власти.

 Даже если жертва мошенников вовремя обратилась в правоохранительные органы, победу праздновать довольно таки рано. Часто бывает, когда потерпевшим кажется, что мошенники практический разоблачены и следователю остается уголовное дело передать в суд, тут неожиданно происходит что-то невероятное. В один миг отношение к потерпевшему у следователя резко меняется, и уголовное дело прекращается за отсутствием состава преступления. В таком случае сразу становится понятно, в дело вмешались крупнорогатые коррупционеры, а следователь беспомощно пальцем показывает вверх и тупо, начинает разводить руками. Потому что у нас в Казахстане практический нет независимого следствия, надзорного органа, судов, у нас все вопросы решаются строго по команде сверху. В случае отказа исполнять указание сверху, бунтаря в лучшем случае ждет увольнение, в худшем – подстава, уголовное преследование и тюрьма. В таких случаях многие потерпевшие остаются ни с чем, возобновить уголовное дело не так - то просто.

Но, я знаю одно, сколько веревочке не виться, конец всегда будет!!!

 

Эта ситуация сложившаяся с предпринимателем из города Актау, чем то похожа на вышеуказанные мною обстоятельства изощренного мошенничества.

В редакцию информационно-правового портала ABIEV.KZ за правовой помощью обратился предприниматель города Актау - Танатаров Азамат Сабурович. В свою очередь А. С. Танатаров также написал заявление на имя начальника ГОВД г. Актау полковнику полиции Б. И. Акшауова.

Начальнику ГОВД г. Актау полковнику полиции Б. И. Акшауову

от Танатарова Азамата Сабуровича 01.06.1976 г. р. проживающего по адресу Мангистауская область, город Актау, 12 микрорайон, дом 7, квартира 60. сот. 87715147024

ЗАЯВЛЕНИЕ

Уважаемый Болатбек Искакович, прошу Вас возбудить уголовное дело по факту мошенничества в отношении гражданина Куванова Женнисбека Аманкосовича 08.05.1976 г. р. проживающего по адресу Мангистауская область, город Актау, 9 микрорайон, дом 9, квартира 79., так как Ж. А. Куванов обманным путем, злоупотребив моим доверием, под психологическим давлением принудил меня подписать между нами расписки, договор займа и нотариальное соглашение о том, что я якобы ему должен 80 400 000 (восемьдесят миллионов четыреста тысяч тенге).   

На самом деле, я не должен Ж. А. Куванову такую огромную сумму денег. Все эти обременяющие меня документы я подписал ему, полностью доверившись его порядочности честности в отношении меня.

Мошеннической целью Ж. А. Куванова было загнать меня в долговую яму, и тем самым вынудить меня переписать 50 процентов доли моего бизнеса и строящегося в Мунайлинском района ресторана «САБЫР» площадью 2153.5 кв.м.

01 февраля 2017 года Ж. А. Куванов всякими уговорами, обманным путем, убедил меня подписать нотариальное соглашение, предоставив нотариусу фиктивные между нами расписки и договора займа на 80 400 000 (восемьдесят миллионов четыреста тысяч тенге).    

Ж. А. Куванов утверждал мне, что это фиктивное нотариальное соглашение между нами необходимо только для получения кредита в банке второго уровня на сумму 200 000 000 (двести миллионов тенге), которые он обещал вытащить с банка для завершения строительства и запуск ресторана «САБЫР».

На сегодняшний день Ж. А. Куванов воспользовавшись тем, что ранее обманным путем подписал со мной нотариальное соглашение, 18.05.2017 года получил от нотариуса Букембаевой Акмаржан Ержигиткызы на основании договора займа Исполнительную надпись о взыскании с меня 80 400 000 (восемьдесят миллионов четыреста тысяч тенге).

Далее, по заявлению Ж. А. Куванова частный судебный исполнитель К. К. Савтаев вынес постановление о запрете должнику совершать определенный действия по отчуждению движимого и недвижимого имущества, имущественных прав, ценных бумаг и долей в уставном капитале.

Тем самым, Ж. А. Куванов требует от меня 80 400 000 (восемьдесят миллионов четыреста тысяч тенге), которые на самом деле, я ему не должен.

В ходе досудебного расследования, я готов предоставить следователю, все неопровержимые доказательства мошенничества со стороны Ж. А. Куванова.  

Вследствие мошеннических действий со стороны Ж. А. Куванова, мой бизнес находится на грани краха.

Убедительно прошу Вас привлечь Ж. А. Куванова к уголовной ответственности.

Прилагаю:     1. Соглашение от 01 февраля 2017 года.

                        2. Исполнительная надпись от 18.05.2017 года.

3. Постановление о запрете должнику совершать определенные действия от

19.05.2017 года. 

С уважением А. С. Танатаров


По непонятным для нас причинам досудебное расследование проводит уже третий по счету следователь СО УВД г. Актау старший лейтенант полиции Асель Кушмагамбетова???!!!

Прилетев в город Актау, первым делом я встретился с предпринимателем А. С. Танатаровым, который подробнее рассказал о сложившейся с ним ситуации. 

Чтобы объективнее разобраться в спорном вопросе, я попросил А. С. Танатарова устроить встречу с его оппонентом Ж. А. Кувановым, и записал данную встречу на видео своего сотового телефона.

Больше часа мы разговаривали в кабинете у Ж. А. Куванова, но, я так и не получил четкого ответа от Ж. А. Куванова, кто этот добрый брат, который дал ему деньги в долг, сколько конкретно денег, когда именно, каким образом, в тенге, или в валюте Ж. А. Куванов передал деньги А. С. Танатарову???!!!

Ж. А. Куванов с самого начала заявил всем сидящим в его кабинете, что еще 2013 году он договорился с А. С. Танатаровым закупить 500 тонн картофеля и перепродать, а полученную прибыль поделить так, чтобы ему досталось 40, а А. С. Танатарову 60 процентов от прибыли!!!  

Затем, Ж. А. Куванов заявил нам, что его не волновало, то, что закупленная ими картошка испортилась, и поэтому, через три месяца он потребовал вернуть вложенные им деньги у А. С. Танатарова.  

Он заявил нам, что А. С. Танатаров не смог сразу вернуть деньги и пообещал вернуть ему, позже, но уже с процентами!!! На что Ж. А. Куванов согласился, если А. С. Танатаров вернет ему деньги дополнительно с 7,5 процентами за каждый просроченный месяц.

Далее, Ж. А. Куванов  сам лично рассказал нам, как нотариально образовался долг А. С. Танатарова перед ним в сумме 80 400 000 тенге!!!

Ж. А. Куванов утверждал нам, что при 7,5 процентах его деньги вложенные им на покупку картофеля и отданные А. С. Танатарову, должны были бы возрасти за один год до 90 000 долларов США, за два года до 180 000 долларов США, за три года до 270 000 долларов США, за четыре года до 350 000 долларов США!!!

Каким образом, и с какой суммы считал свои проценты Ж. А. Куванов, я до сих пор не понял???!!!

Ж. А. Куванов заявил нам, что пожалев у А. С. Танатарова, получил от него расписку не на 350 000, а всего на 240 000 долларов США???!!!  

Затем со слов Ж. А. Куванова, они вместе с А. С. Танатаровым   пошли к нотариусу г. Актау Джайлыбаевой Бакыт Сабеновной и на основании этой расписки, переведя 240 000 долларов по курсу в 80 400 000 тенге, составили договор займа и заверили нотариусом.

Получается для заверения нотариусом договор займа, между физическим лицами нет большой необходимости при нотариусе передавать наличные деньги, достаточно составить фиктивные расписки и при нотариусе тупо кивать головой, этот ноу хау наверное досих пор не знает даже сам Министр Юстиции Бекетаев Марат Бакытжанович???!!!

Затем, Ж. А. Куванов сам подтвердил слова из заявления А. С. Танатарова, которое он писал в полицию о том, что Ж. А. Куванов с этим договором займа ходил по всем банкам, чтобы помочь А. С. Танатарову получить кредит и т. д.!!!

Также, Ж. А. Куванов заявил нам, что ранее дал А. С. Танатарову 4 000 000 тенге под 5 процентов за один месяц, за которые до сегодняшнего дня он только процентами получил от А. С. Танатарова 7 800 000 тенге наличными!!!   

Далее, Ж. А. Куванов заявил нам, что ранее он передал А. С. Танатарову автомашину пикап стоимостью 42 000 долларов США, и что до сих пор он якобы, не получил за нее деньги???!!!

Немного погодя Ж. А. Куванов вдруг заявил нам, что он передал А. С. Танатарову собственными руками 240 000 долларов США по курсу равный 80 000 000 тенге, но уже в течении 2013, 2014, 2015 года???!!!   

Из всего сказанного Ж. А. Кувановым, я для себя сделал вывод, что ко всем его словам надо подходить критический, и многие его действия подпадают под уголовные статьи УК РК!!!

Во первых, как можно верить Ж. А. Куванову если он сперва утверждает, что 240 000 долларов США образовались за счет 7,5 процентов в месяц сложенные за четыре года, от суммы его вклада на закупку картофеля, а через минут двадцать начал доказывать нам, что он лично наличными в течении 2013, 2014, 2015 годов передал А. С. Танатарову, всю эту сумму, где правда в его словах???!!!

Именно об этом пишет в своем заявлении в полицию А. С. Танатаров: Уважаемый Болатбек Искакович, прошу Вас возбудить уголовное дело по факту мошенничества в отношении гражданина Куванова Женнисбека Аманкосовича 08.05.1976 г. р. проживающего по адресу Мангистауская область, город Актау, 9 микрорайон, дом 9, квартира 79., так как Ж. А. Куванов обманным путем, злоупотребив моим доверием, под психологическим давлением принудил меня подписать между нами расписки, договор займа и нотариальное соглашение о том, что я якобы ему должен 80 400 000 (восемьдесят миллионов четыреста тысяч тенге).   

На самом деле, я не должен Ж. А. Куванову такую огромную сумму денег. Все эти обременяющие меня документы я подписал ему, полностью доверившись его порядочности честности в отношении меня.

Во вторых, зная о том, что долг в сумме 240 000 долларов у А. С. Танатарова возник за счет накрученных им же процентов, Ж. А. Куванов ведет его к нотариусу и противозаконно принуждает его подписать договор займа, но уже на 80 400 000 тенге по курсу доллара???!!!

Именно об этом пишет в своем заявлении в полицию А. С. Танатаров: «01 февраля 2017 года Ж. А. Куванов всякими уговорами, обманным путем, убедил меня подписать нотариальное соглашение, предоставив нотариусу фиктивные между нами расписки и договора займа на 80 400 000 (восемьдесят миллионов четыреста тысяч тенге).»    

В третьих, Ж. А. Куванов сам подтвердил факт того, что получив от нотариуса фиктивный договор займа, он лично ходил по банкам, чтобы помочь А. С. Танатарову получить денежный кредит. Кроме его собственных признаний, у нас есть несколько видео и аудио записей доказывающих, что Ж. А. Куванов обращался к сотрудникам банков на получение кредита и также показывал договор займа между ним и А. С. Танатаровым. Все эти доказательства были переданы следователю СО УВД г. Актау старшему лейтенанту полиции Асель Кушмагамбетовой. Как можно расценивать действия Ж. А. Куванова, по поводу его обещаний А. С. Танатарову получить кредит с банка, если он сам работает в ЖЭКе коммунального хозяйства???!!!  



Ж. А. Куванов утверждал мне, что это фиктивное нотариальное соглашение между нами необходимо только для получения кредита в банке второго уровня на сумму 200 000 000 (двести миллионов тенге), которые он обещал вытащить с банка для завершения строительства и запуск ресторана «САБЫР».

В четвертых, Ж. А. Куванов сам подтвердил факт того, что в его руках право отозвать Исполнительную надпись и снять арест на имущество А. С. Танатарова!!!

«На сегодняшний день Ж. А. Куванов воспользовавшись тем, что ранее обманным путем подписал со мной нотариальное соглашение, 18.05.2017 года получил от нотариуса Букембаевой Акмаржан Ержигиткызы на основании договора займа Исполнительную надпись о взыскании с меня 80 400 000 (восемьдесят миллионов четыреста тысяч тенге).

Далее, по заявлению Ж. А. Куванова частный судебный исполнитель К. К. Савтаев вынес постановление о запрете должнику совершать определенный действия по отчуждению движимого и недвижимого имущества, имущественных прав, ценных бумаг и долей в уставном капитале.

Далее Ж. А. Куванов не остонавливаясь на достигнутом, продолжая преследовать свою цель, с помощью родственников пытается вынудить А. С. Танатарова чтобы он, уже при свидетелях признал факт накрученного им долга в сумме 80 400 000 тенге!!!

Я считаю, что все эти действия Ж. А. Куванова подпадают под уголовную статью 190 (мошенничество) согласно УК РК!!!

Статья 190. Мошенничество 

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, -

наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

2. Мошенничество, совершенное:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) лицом с использованием своего служебного положения;

4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

5) в сфере государственных закупок, -

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Мошенничество, совершенное:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;

3) в отношении двух или более лиц, -

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.

В пятых, получение незаконной прибыли Ж. А. Кувановым за счет процентных ставок в особо крупном размере, подпадает под уголовную статью 214 согласно УК РК!!!

Статья 214. Незаконное предпринимательство, незаконная банковская или коллекторская деятельность 

В часть 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 06.05.17 г. № 63-VI (см. стар. ред.) 

1. Осуществление предпринимательской деятельности, банковской деятельности (банковских операций) или коллекторской деятельности без регистрации, а равно без обязательной для такой деятельности лицензии либо с нарушением законодательства Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, а равно занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданину, организации или государству либо сопряжены с извлечением дохода в крупном размере или производством, хранением, перевозкой либо сбытом подакцизных товаров в значительных размерах, - 

наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

2. Те же деяния:

1) совершенные преступной группой;

2) сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере;

3) совершенные неоднократно, -

наказываются штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

В шестых, по фактам неуплаты налоговых платежей на полученную прибыль в сумме 7800 000 тенге, необходимо в отношении Ж. А. Куванова возбудить уголовное дело по статье 236 УК РК (Уклонение от уплаты таможенных платежей и сборов).

1. Уклонение от уплаты таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов или других таможенных платежей в крупных размерах -

наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста пятидесяти часов, либо арестом на срок до сорока пяти суток.

 

Какую роль играет в данном уголовном деле, и какую цель преследует сотрудник КНБ РК по городу Актау по имени Музафар, находясь постоянно рядом с Ж. А. Кувановым???!!!

Конечно, обвинять сотрудника КНБ РК Музафара в лоббировании интересов Ж. А. Куванова, без веских доказательств я не могу, и не имею права. Но, факт встречи и короткого разговора с сотрудником КНБ РК Музафаром который пришел на встречу вместе с Ж. А. Кувановым, меня заставил задуматься над словами, сказанные мне А. С. Танатаровым!!!

После встречи в кабинете у Ж. А. Куванова, мы с ним договорились, через некоторое время встретится в одном из кафе города Актау. Потому – что  Ж. А. Куванову я представился как близкий родственник А. С. Танатарова, и что я специально прилетел из Астаны, для того чтобы по мирному разрешить сложившуюся между ними проблему. 

В день встречи, к указанному Ж. А. Кувановым кафе я подъехал с А. С. Танатаровым, но его я попросил остаться в машине, так как они могли снова просто поругаться. Когда я зашел в кафе, то за крайним столиком я увидел Ж. А. Куванова сидящим, напротив, со здоровым мужчиной казахской национальности. Я подошел к их столу, поздоровался и сел рядом с Ж. А. Кувановым. Мужчина напротив сидел с очень серьёзным видом, и нагло смотрел на меня. По правде говоря, я подумал, что это какой-то криминальный тип, которого для чего - то привел Ж. А. Куванов, и попросил его дать возможность тет-а-тет переговорить с Ж. А. Кувановым.

В свою очередь Ж. А. Куванов заявил мне с деловым видом, что это близкий ему друг Музафар, и что он работает в КНБ, и что он в курсе сложившейся с А. С. Танатаровым, ситуацией!!!  

Как я понял, Ж. А. Куванов позвал своего друга Музафара, не ради чаепития, так как из их слов я понял что они оба на тот момент держали оразу, а для того чтобы каким – то образом подействовать на меня и А. С. Танатарова???!!!

После разговора Ж. А. Куванов и Музафар сели в белый джип и вместе уехали.

Я думаю, следователя полиции Асель Кушмагамбетову, руководство КНБ РК и Мангистауской области должен заинтересовать факт, чем занимается сотрудник КНБ Музафар рядом с Ж. А. Кувановым???!!!  


Я очень надеюсь, что следователь СО УВД г. Актау старший лейтенант полиции Асель Кушмагамбетова профессионально разберется в данном уголовном деле, и примет справедливое решение???!!!

А это видео показывает истинное лицо Ж. А. Куванова!!!

 

Журналистское расследование продолжается… 

1
Gulya (Гости)
11 июля 2017 14:04
Куванов акша бердім дейді, берген жағдайда неге нақты айтпайды?!қанша!?қашан!?күə кім?!сонша ақшаны қайдан алған?дохотын тексеру керек! Мыңқ- мыңқ етіп қашан бергенін айталмай отырғой.

Добрый день! очередной обман, мошенничество в наше время набирает большие обороты действуют слажено и по наработанной схеме как правило имеется крыша в случае если что-то пойдёт не так можно было на неё залезть, люди которые хотят проявить себя добиться чего либо в плане бизнеса сталкиваются с такими людьми, примите меры создайте спец органы которые не замедлительный разъяснят эту ситуацию, и приравняйте это преступление к особо тяжким, это как правило совершают люди, чтоб 1000 раз задумались прежде чем совершить это злое деяние, нужно им сказать хватит наживаться за счёт других,


Комментировать

Уважаемые читатели! Редакция сайта ABIYEV.KZ ждёт Ваших комментариев. Если нарушены ваши законные, конституционные права, если суд вынес против Вас незаконное решение или приговор, если Ваш бизнес подвергся рейдерству, если Вы обладаете какой-либо информацией о коррупционных или других преступлениях – Вы можете обратиться в нашу редакцию на эл. почту: abiyev-tokbergen@mail.ru, или позвонить по тел.: 8(7172)968 160, сот.: 8 705 999 99 50, 8 702 936 98 07. Токберген Абиев Конфедициальность и принципиальную позицию гарантирую.

Отменить
Просмотров: 4281



Яндекс.Метрика